证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015—028
万向德农股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 19 日 9:00
在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公
司共有董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分
讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《召开 2015 年第三次临时股东大会》议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见《万向德农股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会召开的
会议通知》
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
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