证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-071
美都能源股份有限公司
关于 2015 年第四次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 7 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600175 美都能源 2015/9/1
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
受临时放假影响，导致公司于2015年8月20日公告的2015年第四次临时股东大
会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的2个交易日。现将2015年第四次临时股
东大会日期修改为2015年9月8日14时30分。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 9 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 8 日
至 2015 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司 √
债券条件的议案》
2.00 《关于向合格投资者非公开发行公司债券方案 √
的议案》
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 票面金额及发行价格 √
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.05 债券期限 √
2.06 债券利率及确定方式 √
2.07 还本付息方式 √
2.08 担保事项 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 债券的转让流通 √
2.11 本次发行决议的有效期 √
3 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权 √
人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事
项的议案》
4 《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预 √
计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿
付债券本息时采取相应措施的议案》
5 《关于修改公司<信息披露制度>、<募集资金管 √
理制度>的议案》其中修改公司<募集资金管理
制度>）
特此公告。
美都能源股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
