证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2015-037
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2015 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人
数 10 人，公司董事长邵为军因个人原因，本次会议暂不能履行职务，根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司副董事长韩永强先生代
行董事长职务。
（五）本次会议由公司副董事长韩永强主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案
详见公司于 2015 年 8 月 20 日在上海证券交所网站、中国证券报、
上海证券报、证券日报刊登的 2015 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
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（二）关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案
选举刘美丽女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事
会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（三）关于优化公司组织架构的议案
公司对五个部门进行优化整合：经营管理部、资本运营部和采购管
理部合并为经营管理部；管理咨询部和商贸中心合并为业务拓展部。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券
报和证券日报的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2015-039）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
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