证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-029
星光农机股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通
知于 2015 年 8 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2015 年 8 月 19 日在星光农
机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董
事 9 人，实际现场出席董事 8 人，董事傅忠红因出差外地，以通讯表决方式出席
会议，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015 年半年
度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号 2015-030）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《2015 年中期利润分配预案》
公司 2015 年度 1-6 月实现净利润 58,397,694.86 元，，根据《公司章程》
和有关规定，按 10%提取盈余公积 5,839,769.49 元，本期可供股东分配的利润
52,557,925.37 元，加上年度初未分配利润 202,282,288.32 元，实际可供股东
分配利润为 254,840,213.69 元。
为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展,结
合公司当前实际经营情况, 董事会拟定：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本
200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4 元人民币现金（含税），总计
8000 万元，公司剩余未分配利润转入下期进行分配。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015 年 9 月 7 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议
《2015 年中期利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》公告编号 2015-031）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 19 日
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