股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2015-038
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第五次会议
于2015年8月19日以现场会议方式召开。会议通知于 2015年8月10日以通讯方式
发出。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权
暨关联交易的议案》
监事会根据《公司监事会议事规则》，《公司关联交易决策制度》等相关规
章制度的相关要求，发表如下意见：
公司本次变更部分募集资金投向用于收购江苏道博符合公司实际发展要求，
有利于提高募集资金的使用效益，有利于优化资源配置，促进公司发展。本次变
更募集资金投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况，本次变更募集资金投
资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意将其提交股东
大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
亚邦染料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2015-035）。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2015 年 8 月 19 日
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