证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-036
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2015 年 8 月 19 日以现场方式召开。会议通知于
2015 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长许旭东
先生召集并主持，本次应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9
名。会议表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司关于变更部分募集资金投资项目用于
收购股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用
于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-035）。
关联董事许小初先生、许旭东先生、杨建先生对该项议案进行回
避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2015-037）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2015年8月19日
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