股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2015—031
广州广日股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 8 月 7 日以邮件的形式发
出第七届董事会第三十次会议通知，会议于 2015 年 8 月 18 日在广州市天河区珠江新城
华利路 59 号东塔 13 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应
出席董事 8 名，现场出席董事 7 名，江波独立董事采用通讯方式表决，故现场出席及通
讯表决出席会议董事共 8 名，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董
事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告》：
《2015 年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2015 年半年
度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》：
具体内容详见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司 2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(临 2015-033)。
公司第七届董事会独立董事对公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况发
表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限
公司独立董事关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制
度>的议案》：
同意修订公司《董事会秘书工作制度》，《董事会秘书工作制度》（2015 修订）详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州松兴电
气有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》：
同意松兴电气以 2015 年 7 月 31 日为基准日，以全体股东作为发起人，整体变更设
立为股份有限公司。股份有限公司成立后，原公司的债权债务均由设立后的股份有限公
司承继。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州松兴电
气有限公司改制后拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》：
同意松兴电气在通过整体变更的方式改制设立股份有限公司后，在符合国家相关法
律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
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