股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2015-020
上海柴油机股份有限公司董事会
八届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届二次会议于 2015 年 8 月 18
日召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议 9 人,公司监事和高级
管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议,通过如下议案:
一、2015 年半年度报告
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、2015 年上半年内部控制评价报告
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日