上柴股份:董事会八届二次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-20 09:02:40
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股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2015-020

上海柴油机股份有限公司董事会

八届二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会八届二次会议于 2015 年 8 月 18

日召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议 9 人,公司监事和高级

管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议,通过如下议案:

一、2015 年半年度报告

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

二、2015 年上半年内部控制评价报告

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日

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