证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2015－029
澳柯玛股份有限公司六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届九次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 8
月 17 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015 年 8
月 19 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7
人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员
等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张斌先生为公司总经理。
张斌先生，生于 1971 年 1 月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。
曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、澳柯玛股份有限公司技术中心副
经理、品管部部长等职；2003 年 11 月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；
2011 年 12 月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2015 年 8 月 20 日
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