证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临 2015-033
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规
则》的有关规定，公司于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知。
公司第二届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 19 日以现场表决方式召
开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 9 人。独立董事张志强因故未
能参加本次会议，委托独立董事沈坤荣行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏
凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年半年度报告》。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举周斌先生担任公司第二届董事会副董事长。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于公司 2015 年中期利润分配的议案》
公司各全资子公司已在 2015 年上半年将经审计的 2014 年净利润在提取 10%
法定公积金后，按 70%向母公司分配。针对这部分利润，拟定具体分配方案如
1
下：以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每
股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254，490,000.00 元，剩余
未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配
方案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2015
年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于更换证券事务代表公
告》。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一五年八月二十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
