北方导航:第五届监事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-20 17:25:04
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证券代码:600435 股票简称:北方导航编号: 临 2015-023 号

北方导航控制技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司于 2015 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开

了第五届监事会第六次会议。应到会监事 3 人,实到会监事 3 人,实到会监事人

数占应到会人数的 100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名

投票表决的方式通过以下议案:

1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。3 票赞成,占

有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

经查验,北方导航控制技术股份有限公司 2015 年半年度报告的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的

内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面

真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在半年度报告编制过

程中,未发现存在泄露相关信息,违反保密规定的情况。

2、审议通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》。3 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 20 日

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