股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2015-040
大连港股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会2015年第4次会议
召开时间：2015年8月18日
召开地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2015年8月4日，电子邮件发出。
应出席：5人 实际出席：5人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议批准《2015年度中期报告》，并发表如下审核意见：
公司2015年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各
项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公
司2015年度中期报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所
披露的信息能够真实反映公司2015年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发
现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议批准《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会
2015年8月18日
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