证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015- 045
青岛碱业股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 8 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600229 青岛碱业 2015/8/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
补充了议案 8《关于免去公司董事的议案》及子议案、议案 9《关于免去公司非
职工代表监事的议案》及子议案，原议案 8-10 序号依次顺延。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 8 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 31 日
至 2015 年 8 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司名称的议案 √
2 关于变更公司住所的议案 √
3 关于变更公司经营范围的议案 √
4 关于修订公司章程的议案 √
5.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
5.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
5.08 关于修订《累积投票实施制度》的议案 √
5.09 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
的议案
5.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制 √
度》的议案
5.11 关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》 √
的议案
5.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案 √
6 关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规 √
划》的议案
7 关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的 √
一切具体事宜的议案
8.00 关于免去董事的议案 √
8.01 免去郭汉光先生公司董事职务 √
8.02 免去于英明先生公司董事职务 √
8.03 免去曾庆军先生公司董事职务 √
8.04 免去陈向真先生公司董事职务 √
8.05 免去王进波先生公司董事职务 √
8.06 免去王保发先生公司独立董事职务 √
8.07 免去陈波先生公司独立董事职务 √
8.08 免去聂栩女士公司独立董事职务 √
8.09 免去王志宪先生公司独立董事职务 √
9.00 关于免去非职工代表监事的议案 √
9.01 免去祝正雨先生公司监事职务 √
9.02 免去吴绍进先生公司监事职务 √
9.03 免去孙新德先生公司监事职务 √
累积投票议案
10.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
10.01 选举孟鸣飞先生为公司董事 √
10.02 选举贾庆鹏先生为公司董事 √
10.03 选举杨延亮先生为公司董事 √
10.04 选举李茗茗女士为公司董事 √
10.05 选举李楷先生为公司董事 √
10.06 选举黄群先生为公司董事 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
11.01 选举周海波先生为公司独立董事 √
11.02 选举栾少湖先生为公司独立董事 √
11.03 选举张鹏女士为公司独立董事 √
12.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
12.01 选举张德利先生为公司监事 √
12.02 选举逄利群先生为公司监事 √
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
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