证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2015-029
成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 8 月 7 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 17 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。详细内
容见公司公告（2015-30）。
根据 2014 年年度股东大会决议，已授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情
况修改《公司章程》相应条款，增加公司的注册资本，并授权办公室人员办理工商变更
登记等相关事宜，因此本次《公司章程》部分条款修订无需再提交股东大会审议。
（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。详细内容见公司公告（2015-31）。
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（三）2015 年半年度报告全文及摘要
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年半年度报告全文及摘要》。详细内容见
上海证券交易所网站。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
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