股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2015－059
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2015 年 8 月 17
日在公司八楼会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。
本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下
议案：
一、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2015
年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊
登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
1
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
