证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-008
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于 2015 年 8 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 16 日以现场会
议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由陈满仓主持，
本次监事会的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，
会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，监事会认为公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2015 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经监事会审议，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财
产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由
董事长具体负责办理实施，授权期限自审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经监事会审议，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以
自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 7 月 31 日止，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 18,590,858.23 元。同意
以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 18 日
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