证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-007
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知于 2015 年 8 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 16 日以现场
会议与通讯表决相结合的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，
其中独立董事金志国以通讯表决的方式参加会议，公司监事列席了本次会议。会
议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，同意使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金适时投资保本
型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范
围内由董事长具体负责办理实施，授权期限自审议通过之日起一年内有效。公司
独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事
项出具了核查意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的金额为人民币 18,590,858.23 元。同意以募集资金置换
上述已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就此发表了明确同意意见，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
