证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－088
招商证券股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
通知于 2015 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 17 日在广东
省深圳市召开。本次会议由宫少林董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际
出席董事 15 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意将以下事项提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议
1、关于公司 2015 年度中期利润分配的议案
公司 2015 年度中期利润分配方案为：以总股本 5,808,135,529 股为基数，
每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.04 元 （ 含 税 ）。 实 际 分 配 现 金 利 润 总 额 为
2,927,300,306.62 元，占可供现金分配利润的 35.98%，占公司 2015 年中期合并
报表归属于母公司所有者的净利润的 40.02%。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
（1）同意公司购买董监高责任险；
（2）提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在遵循《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前
1
提下办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）本次董事会审议通过以下议案
1、公司 2015 年中期经营工作报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司 2015 年半年度报告及其摘要
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司 2015 年中期合规报告
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于公司组织架构设置授权安排的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于修改公司内部控制缺陷认定标准的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于修订公司董事会战略委员会工作规则的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于修订公司董事会风险管理委员会工作规则的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于修订公司董事会审计委员会工作规则的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、关于修订公司董事会提名委员会工作规则的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案
会议同意在深圳召开公司 2015 年第六次临时股东大会，授权公司董事长确
定公司 2015 年第六次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据公司章
程的规定发出股东大会会议通知公告。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
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