证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2015-019
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一五年第四次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第四次临时
会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 8 月 17 日上午
10:00 以通讯方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整向参股公司借款条件的议案》。
同意我公司参股公司——南宁医药有限责任公司（我公司持有其
46.26%股权，下称“医药公司”）对原提出的 2.2 亿元房屋拆迁补偿
款供股东借款事项（详见我公司 2014-034 号公告）进行调整：在预留
所得税和相关费用后，可供股东借款的总金额调整为约 1.7 亿元，医
药公司股东可按持股比例，以不高于银行一年期贷款利率的五折向医
药公司借取，且不再需要提供资产保全措施。同时，在医药公司股东
会审议通过该事项后，拟授权我公司经营班子着手实施相关借款事
宜。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
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