证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015—035
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议于 2015 年 8 月 17 日在柳州市东环路 282 号本公司五楼会
议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 13 日以专人送达、传真和电子邮
件方式发出。本次会议应参加表决董事九名，实际表决董事九名，参
加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民
先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士，其中董事王为民先生
因工作原因出差在外，委托董事长钟春彬先生代为表决，独立董事覃
解生先生和覃程荣先生因工作原因出差在外，委托何小平女士先生代
为表决。本次会议由董事长钟春彬现在主持，公司监事、高级管人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会
议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于审议公司<2015 年半年度报告>全文及摘
要》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2015 年半年度
报告》全文及摘要。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015-037）。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条
款的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司两面针关于拟变
更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：临
2015-038）
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
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