证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2015-019
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件和书
面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知。会
议于 2015 年 8 月 14 日下午在公司综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董
事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员及经理层人
员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2015 年半年度报告；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过关于独资设立山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司及
其《章程》的议案。
为加快新产品的上市和新技术的快速转化，快速形成经济效益，并
尝试建立核心员工的创业、创新平台，探索新型团队协作模式和技术员
工薪酬激励机制，同时探索互联网思维的应用，将用户思维与产品创新
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无缝衔接，形成市场快速反应机制，会议同意以现金方式出资 2000 万元
设立山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司（暂定名），公司所持股权
比例为 100%。
经营范围：研发、生产、销售酒类产品、生物产品和功能性饮料系
列产品；生物技术的研究、开发和转让；酒类产品检测、勾调、品评等
技术服务；数据分析、应用等技术服务；对外投资；商业广告、策划，
包装设计、制作。
公司名称及经营范围以工商核准为准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过关于独资设立山西杏花村汾酒私藏酒营销有限责任公司
及其《章程》的议案；
为创新品牌传播模式，提升汾酒品牌价值，通过中高端消费者购买
产品后由公司代为贮藏，提升体验，形成口碑，打造私藏酒营销专业化
平台，并通过建立产品直销平台，培育潜在高端客户，会议同意以现金
方式出资 2000 万元设立山西杏花村汾酒私藏酒营销有限责任公司（暂定
名），公司所持股权比例为 100%。
经营范围：酒类销售、包装材料及礼品销售。
公司名称及经营范围以工商核准为准。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 3 票。
余春宏、王建中、杜文广独立董事投弃权票，认为私藏酒销售由事
业部运营即可，无需成立专门公司。
4、审议通过 2015 年项目投资补充计划（二）；
本次投资计划为保健酒园区部分消防工程 203.3 万元。
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同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司新闻发言人制度》（详
见上海证券交易所网站）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过关于资产报废处置的议案；
本次报废的烘干车间楼建于 1993 年，包括烘干设备、电器原值 493.49
万元，账面净值 121.19 万元，已无使用价值。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 17 日
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