华纺股份：第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-042 号

华纺股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（二）本次监事会会议材料已于 2015 年 8 月 7 日电子邮件方式发出。

（三） 本次监事会于 2015 年 8 月 14 日在滨州威尔仕白鹭湖大酒店召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 2 人；监事会主

席刘莲菲因公务出差未能出席会议，委托吴湛监事代为主持会议并代为表决。

（五）本次监事会会议由吴湛女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

1、《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2015 年半年度报告进行了

审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息

能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

2、关于募集资存放与实际使用情况的专项报告；

详见同日在上交所网站、证券日报、上海证券报公告的《关于募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2015 年 8 月 18 日

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