证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2015-026
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
七届董事会第八次会议通知已于 2015 年 8 月 5 日，以电子邮件、电话确认方式
发出。会议于 2015 年 8 月 15 日、8 月 17 日以传真、通讯方式召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》，公告编号：临 2015-028。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会由三名
董事组成，鉴于目前公司审计委员会成员为 2 人，需增补一名委员，董事会选举
傅黎瑛女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起，
至本届董事会任期届满日止。
公司董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，鉴于目前公司薪酬与考核委
员会成员为 4 人，需增补一名委员，董事会选举傅黎瑛女士为公司董事会薪酬与
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考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
报备文件
阳光照明第七届董事会第八次会议决议
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
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