证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-44 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十六次会
议于 2015 年 8 月 15 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 17 日以
通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案；
根据常德市鹏程拍卖有限公司发布的《原津市市中意糖果有限公司整
体资产拍卖公告》及其提供的相关资料，津市市中意糖果有限公司相关资
产将分别予以拍卖。根据公司业务拓展的需要，公司拟参与竞拍“标的 2”
资产。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司
编号为 2015-45 号的公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授
权公司经营管理层具体参与竞拍工作。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于 2015 年 9 月 2 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2015
年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司编号为 2015-46 号的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
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