证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015-033
浙江盛洋科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015 年 8 月 14 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第二届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 8 月 4
日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事陆雅萍女士主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以现场方式书面表达。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，选举陆雅萍女士担任
公司第二届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之
日止。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》
监事会对公司 2015 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为：
1、公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2015 年半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够
真实、准确、完整地反映出公司 2015 年 1-6 月的经营管理和财务状况。
2、没有发现参与 2015 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
3、监事会成员保证公司 2015 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 18 日
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