证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-034
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
（二）通知时间：2015 年 8 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015 年 8 月 14 日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2015 年半年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、关于拟对部分可供出售金融资产计提减值准备的议案：同意对可供出售金融资产雪
龙黑牛股份有限公司和深圳市新概念科技发展有限公司分别计提 1046.8 万元和 400 万元减
值准备；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
3、关于调整高空风能电站投资的议案：同意对募投项目进行适当调整，将该电站从安
徽省芜湖县调整至安徽省绩溪县，该子公司更名为绩溪中路高空风能发电有限公司，已与安
徽省绩溪县人民政府签订的相关投资协议从人民币 10 亿元拟调整至人民币 20 亿元，建设
400 兆瓦高空风能发电站，本议案将提交公司股东大会审议，授权公司管理层先行实施前期
报批筹划工作；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司股东大会通知将另行公告。
4、关于撤销八届七次董事会协议出让瑞龙期货股权决议的议案：同意公司不再协议出
让瑞龙期货 20%股权，撤销公司八届七次董事会关于协议出让瑞龙期货股权的决议。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、报备文件
1、公司八届十一次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
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