证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2015-018
号百控股股份有限公司
董事会八届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2015 年 8 月 17 日以通讯
方式召开了董事会八届八次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10
名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议以同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票，审议并通过了
“关于公司董事、总经理调整的议案”。
公司董事会近日收到李 虎先生提交的辞职报告。李 虎先生因
个人原因，提出辞去其所担任的公司董事、总经理职务。
公司董事会对李 虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东—
中国电信集团公司的推荐，公司董事会提名委员会 2015 年度第二次会
议审核通过以及公司董事长的提名，决定聘任公司现任董事、副总经
理陈之超先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
公司独立董事曲列锋、靳庆鲁、黄 艳和李 易根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》的有关规定，在认真审核候选人有关材料的基础
上，对公司聘任总经理事项发表独立意见，认为该推荐聘任程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现陈之超先生存在
《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。陈之超先生符合《公司法》
及《公司章程》中有关总经理任职资格规定。因此，同意聘任公司董
事陈之超先生兼任公司总经理。
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特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 17 日
附:陈之超简历：
陈之超，男，1971 年 3 月出生,中共党员, 浙江大学硕士学位。曾
任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙
江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有
限公司金华分公司总经理、党委书记。现任公司第八届董事会董事、
党委书记、副总经理兼号百商旅电子商务有限公司总经理。
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