证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2015-042
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2015 年 8 月 3 日发出的会议通知，上海外高桥保税区开发股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 13 日（星期四）在上海
外高桥保税区开发股份有限公司 12 楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表
决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席马民良先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
监事会认为，公司变更部分募集资金投资项目的议案经独立董事事前确认，且已
经公司第八届董事会第十二次会议审议同意，并将提交公司股东大会予以审议。相关
程序合法合规，独立董事对该事项做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市
公司及中小股东利益的情况。
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2015 年 8 月 14 日
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