证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-042
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席了本次会议。
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会的议案获通过。
一、董事会会议召开情况：
（一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会第八次（临时）会议（简
称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2015 年 8 月 10 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2015 年 8 月 13 日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707 室
以通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席聆听了会议。
二、董事会会议审议情况：
审议《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟使用自有资金进行专项资产管理计划。产品名称：中信信诚-皖新传媒三号专项资产
管理计划；管理人：中信信诚资产管理有限公司；托管人：中信银行股份有限公司上海分行；
拟委托资产：总额不超过 3000 万元；投资期限：锁定期一个月，根据收益情况可在每个月开放
期赎回；预期收益：浮动收益，预期年化收益在 15%-25%之间。
具体内容详见 2015 年 8 月 14 日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的
公告》。
三、本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。
四、本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2015 年 8 月 14 日
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