证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2015- 027
青海华鼎实业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,556,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.30
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王春梅女士在外出差未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司关于延长公司 2014 年度非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,548,625 99.98 0 0.00 7,500 0.02
2、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全
权办理 2014 年度非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,548,625 99.98 0 0.00 7,500 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《青海华鼎
实业股份有
限公司关于
延长公司
1 2014 年度 5,157,720 99.85 0 0.00 7,500 0.15
非公开发行
股票股东大
会决议有效
期的议案》
《青海华鼎
实业股份有
限公司关于
提请股东大
会延长授权
2 董事会全权 5,157,720 99.85 0 0.00 7,500 0.15
办理 2014
年度非公开
发行股票相
关事项有效
期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、 律师鉴证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关
法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青海华鼎实业股份有限公司
2015 年 8 月 14 日
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