证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2015-017
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于 2015 年 8 月 13 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室召
开。出席本次会议的监事共 3 名,占公司全体监事人数的 100%,符合公司章程
规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开
和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的
有关规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下:
1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文和
摘要》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文及正文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于 2015 年 1-6 月份募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于 2015 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
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特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一五年八月十四日
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