晶方科技：第二届董事会第六次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：603005 证券简称：晶方科技公告编号：临 2015-032

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次临时董事

会于 2015 年 8 月 11 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2015 年 8 月 13 日在公司

会议室以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人,会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年半年度报告及

其摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（二）会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

（三）会议审议通过了《关于选举第二届董事会专业委员会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日