证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-009
安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议
于 2015 年 8 月 12 日上午 10:00 在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2015 年 8 月 7 日以电话、短信和邮件相结合的方式向各位董事发
出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事马勇先生、独立董
事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长徐进先生主持,会议决议及表决结果如下:
审议通过了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部控制规范实
施工作方案》。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 13 日
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