证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2015-086
招商证券股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,675,369,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.27
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 14 人，独立董事刘嘉凌因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、 公司董事会秘书吴慧峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
2、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
3、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
4、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
5、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
6、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
7、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,675,344,754 99.99934 801 0.00002 23,600 0.00064
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1、2、3、4 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：肖兰、孙昊天
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表
决程序、表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
4
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 招商证券股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
招商证券股份有限公司
2015 年 8 月 12 日
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