证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2015-029
东方通信股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015 年 8 月 11 日公司第七届监事会第二次会议在杭州市滨江区
东方通信科技园研发楼 B406 会议室以现场表决方式召开。本次会议
应到监事三名，实到监事两名，徐晓晖监事委托郁旭东监事出席。会
议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席
郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：
1、《公司 2015 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
2、《公司 2015 年上半年财务决算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
3、《关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
4、《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》
1
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
5、《公司 2015 年半年度报告正文及摘要的议案》。公司监事会认
为：
（1）公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
6、《公司 2015 年上半年监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一五年八月十三日
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