证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-074
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
张庆成监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托卢建宁监事出席会
议并代为行使表决权。
一、 监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）公司于 2015 年 8 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015 年 8 月 11 日在海口市龙昆北路 2 号珠江广场
帝豪大厦 25 层公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事
3 名（其中：亲自出席的监事 2 名，委托出席的监事 1 名）。张庆成
监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托卢建宁监事出席会议
并代为行使表决权。
（五）会议由段肖东监事会主席主持，胡小波董事会秘书列席了
会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于选举监事会主席的议案。（3 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
选举段肖东先生为公司第八届监事会监事会主席，任期至公司第
八届监事会届满为止。
（二）审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案。（3 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公
平合理，对公司有利。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二 0 一五年八月十三日
报备文件
公司第八届监事会第九次（临时）会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
