证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-073
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托谢娜董事出席会议
并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）公司于 2015 年 8 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015 年 8 月 11 日在海口市龙昆北路 2 号珠江广场
帝豪大厦 25 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会
议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事
7 名（其中：亲自出席现场会议的董事 3 名，以通讯表决方式出席会
议的董事 3 名，委托出席会议的董事 1 名）。毕文瀚独立董事、刘蕾
独立董事、周斌独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。杨吉
贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托谢娜董事出席会议
并代为行使表决权。
（五）本次会议由密春雷董事长主持。2 名监事、部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于选举董事长的议案；（7 票同意，0
票反对，0 票弃权）
选举密春雷先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事
1
会届满为止。
（二）审议并通过了公司关于选举第八届董事会薪酬与考核委员
会委员的议案；（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
因不再担任公司独立董事、董事职务的原因，胡正良先生、王吉
先生、葛庆成先生不再担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任
委员、委员职务。
选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单
如下：
主任委员：毕文瀚独立董事
委员：密春雷董事长、周斌独立董事
（三）审议并通过了公司关于选举第八届董事会审计委员会委员
的议案；（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
因不再担任公司独立董事职务的原因，李增泉先生、胡正良先生、
王吉先生不再担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、委员职
务。
选举公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：刘蕾独立董事
委员：毕文瀚独立董事、周斌独立董事
（四）审议并通过了公司关于设立新加坡子公司的议案；（7 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
鉴于目前航运行业处于低潮，公司经营业绩持续乏力，为实施业
务转型，拓展海外业务，向盈利能力较强的新兴行业发展，为上市公
司寻找新的利润增长点，同意公司出资 100 万美元在新加坡设立一家
以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司，并授权公司管
理层负责设立相关具体事宜。
（五）审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案；
为开拓公司新的业务领域，充分利用上海自由贸易试验区的政策
优势，同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING
NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）
在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海海盛融资租赁有限公司”
（暂定，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5 亿元，
其中：公司以现金认缴出资人民币 2.5 亿元，上海人寿保险股份有限
公司以现金认缴出资人民币 1.25 亿元，CHINA SHIPPING NAUTICGREEN
HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）以现金认缴出
资人民币 1.25 亿元。
本项议案属关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事密春雷、
2
杨吉贵、谢娜回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事先认可意见。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。
详细内容请见 2015 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海（海南）
海盛船务股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了关于授权公司管理层处置可供出售金融资产
的议案；（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
截至目前，公司持有可供出售金融资产招商证券股份 4692.3 万
股，均为无限售条件流通股，每股投资成本约为 0.91 元。
为收回投资资金，满足公司经营需要，规避证券市场投资风险，
同意公司于未来根据公司发展战略及公司经营与财务状况，在证券市
场平稳的情况下，择机对上述金融资产进行处置，并授权公司管理层
择机处置全部招商证券股票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过了公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会
的议案。（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
决定于 2015 年 8 月 31 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
1、《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外
投资暨关联交易相关事宜的事前认可意见》。
2、《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对
外投资暨关联交易相关事宜的独立意见》。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年八月十三日
报备文件
公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议
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