证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2015-028
东方通信股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2015 年 7 月
29 日发出会议通知，于 2015 年 8 月 11 日在浙江省杭州市滨江区东
方通信科技园 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7
人，杜涛董事委托王锋董事参加，杨义先独立董事委托王泽霞独立董
事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
1、2015 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、2015 年上半年财务决算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案；
1
董事会同意公司向光大银行杭州分行申请人民币壹亿元的最高
授信额度，期限为一年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案；
具体内容详见 2015 年 8 月 13 日刊载于上海证券交易所网站之编
号为临 2015-030 的《关于拟变更注册地址并修改〈公司章程〉的公
告》。
本议案还将提交最近一次股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于 2015 年半年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一五年八月十三日
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