证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-040
国睿科技股份有限公司
关于 2014 年度利润分配方案实施后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票方案
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日召开第七
届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股
股票相关的议案，公司拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任
公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联
合财产保险股份有限公司等 5 名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过
50,000 万元。
本次非公开发行股票的发行价格为 56.55 元/股，不低于定价基准日（公司
第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的 90%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述
发行价格进行相应调整。
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 50,000 万元，按本次非公开发
行股票的发行价格 56.55 元/股计算，本次发行的股票数量不超过 8,841,730 股（含
本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行调整，发行股票数
量将作相应调整。
二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况
2015 年 5 月 29 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司 2014
年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566.00 股为基数，
向 全 体 股东 每 10 股 分 配 现金 红 利 1.71 元 （ 含税 ）， 共 计分 配 现 金红 利
43,957,527.79 元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司于 2015 年 7 月 22 日披露《国睿科技股份有限公司 2014 年度利润分配
方案实施公告》，公司 2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 7 月 27 日，
除权（除息）日为 2015 年 7 月 28 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 28 日。
公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月 28 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）发行价格的调整
公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价
格由 56.55 元/股调整为 56.38 元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=56.55 元/股
-0.171 元/股=56.38 元/股（采用向上进位的方式精确到小数点后第二位）。
（二）发行股票数量的调整
公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价
格由 56.55 元/股调整为 56.38 元/股，相应的发行数量由不超过 8,841,730 股调整
为不超过 8,868,390 股，各认购对象的认购数量情况如下：
发行对象 认购金额（万元） 认购数量（股） 认购比例
中电科投资控股有限公司 5,000 886,839 10%
航天科技财务有限责任公司 5,000 886,839 10%
南方工业资产管理有限责任公司 15,000 2,660,517 30%
中国银河投资管理有限公司 10,000 1,773,678 20%
中华联合财产保险股份有限公司 15,000 2,660,517 30%
合计 50,000 8,868,390 100%
注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行 A 股股票方案均未发
生变化。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 12 日
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