置信电气：第五届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：600517 证券简称：置信电气公告编号：临 2015-043 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会

议于 2015 年 7 月 31 日发出会议通知，会议于 2015 年 8 月 11 日在南京市江宁区

诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310 召开，会议应出席董事 11 名，亲自出

席董事 10 名，独立董事宋德亮因事外出不能亲自出席会议，委托独立董事胡鸿

高代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张建伟先生主持，

经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气 2015 年半年度报告及摘要》。本议案 11 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 8 月 11 日