置信电气:第五届董事会第二十次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-12 00:00:00
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证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临 2015-043 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会

议于 2015 年 7 月 31 日发出会议通知,会议于 2015 年 8 月 11 日在南京市江宁区

诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310 召开,会议应出席董事 11 名,亲自出

席董事 10 名,独立董事宋德亮因事外出不能亲自出席会议,委托独立董事胡鸿

高代为投票表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长张建伟先生主持,

经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《置信电气 2015 年半年度报告及摘要》。本议案 11 票同

意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过了《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。本议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 8 月 11 日

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