证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-025
国投新集能源股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十二次董事会会议
通知于 2015 年 7 月 31 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议
于 2015 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会
议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司 2015 年半年度报告及摘要的议案。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于会计估计变更的议案。
为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、
相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，对非生产性
固定资产使用年限和净残值率、井巷建筑物折旧计提标准、采矿权摊
销方法、塌陷补偿费摊销方法等部分会计估计进行变更。具体内容详
见《国投新集关于会计估计变更的公告》。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
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三、审议通过关于提名李钢先生为董事候选人的议案。
审议通过提名李钢先生为公司七届董事会董事候选人。
李钢，男，1979 年出生，中国国籍，博士学位，安全技术及工程
专业，副研究员。曾任煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院主务
主管、瓦斯研究室主任，现任国投煤炭有限公司安全监察局安全管理
高级业务经理。李钢先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、
上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
本议案独立董事认为董事候选人的提名方式和程序，提名人资格
符合相关法律法规，并出具独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
由于公司办公地址的变更，相应修改《公司章程》中的注册地址。
《公司章程》第 5 条原为“公司住所为安徽省淮南市洞山中路 12 号，
邮政编码为 232001”修改为“公司住所为安徽省淮南市民惠街，邮政
编码为 232001”。具体内容详见《国投新集关于修改〈公司章程〉的
公告》。
本议案须提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
国投新集能源股份有限公司
二 O 一五年八月十二日
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