证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-070
湖北凯乐科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：上海新凯乐业电子科技有限公司（暂定名）
●投资金额：人民币 1 亿元，其中湖北凯乐科技股份有限公司拟出资人民币 2500 万元，
占上海新凯乐业电子科技有限公司 25%，为第一大股东。
●特别风险提示：投资失败的风险，管理风险
一、对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况。
2015 年 8 月 10 日，湖北凯乐科技股份有限公司与江苏国城通信技术有限公
司、上海星地通通信科技有限公司、张翠兰、基德置业（上海）有限公司、张勍、
朱陆军、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司、高岩签定协
议，共同发起设立上海新凯乐业电子科技有限公司
（二）对外投资的审批情况
1、本次对外投资已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过；
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次
对外投资金额为 2500 万元，不满公司最近一期经审计净资产的 20%，无需提交
股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体介绍
1、江苏国城通信技术有限公司
住所：溧水县石湫镇机场科技工业区；
法定代表人：吴亚东；
注册资本：人民币壹仟万元；
经营范围：通信产品、电子产品、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件的研
发、生产、组装、安装、销售与维护；计算机系统集成；弱电系统工程、工业自
动化工程设计、安装、维护；通讯专用检测仪器、机械及电气设备、五金交电、
百货、建材销售；信息咨询与服务、技术咨询与服务。
2、上海星地通通信科技有限公司
住所：上海市嘉定工业区普惠路 199 号 1 幢；
法定代表人：隋田力；
注册资本：人民币叁仟万元；
经营范围：无线通信设备的生产（限分支机构经营），通信科技及计算机信
息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、通信工程，计算机
系统集成，网络工程，通讯器材、通信设备及相关产品、电子元器件、机电设备、
仪器仪表的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
3、自然人张翠兰，女，国籍：中国。
4、基德置业（上海）有限公司
住所：上海市宝山区蕰川路 5503 号 568 室；
法定代表人：罗水清；
注册资本：人民币捌佰万元；
经营范围：物业管理；建筑工程；企业管理；室内外装潢设计；建筑材料销
售；房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、自然人、张勍，女，国籍：中国；最近三年的工作经历和职务：担任中
兴通讯股份有限公司，项目经理。
6、自然人朱陆军，男，国籍：中国；最近三年的工作经历和职务：担任罗
斯蒂精密制造有限公司经理。
7、上海何烈投资管理有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 8593 室（上海泰和经济
发展区）；
法定代表人：张丽；
注册资本：人民币伍佰万元；
经营范围：投资管理，资产管理，市场营销策划，文化艺术交流与策划，会
务会展服务，商务咨询服务，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海展益投资咨询有限公司
住所：上海市浦东新区历城路 70 号甲 3023A 室；
法定代表人：贾文中；
注册资本：人民币壹仟万元；
经营范围：投资咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。
9、自然人、高岩，男，国籍：中国；最近三年的工作经历和职务：担任一
汽轿车股份有限公司中心技术部，刀具主管工程师。
三、投资标的基本情况
1、发起设立上海新凯乐业电子科技有限公司，注册资本为人民币 1 亿元整，
各发起人均于现金人民币出资，各发行起人认缴出资额和出资比例如下：
序号 出资人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 备注
1 湖北凯乐科技股份有限公司 2500 25 甲方
2 江苏国城通信技术有限公司 1900 19 乙方
3 上海星地通通信科技有限公司 2000 20 丙方
4 张翠兰 1800 18 丁方
5 基德置业（上海）有限公司 300 3 戊方
6 张勍 450 4.5 己方
7 朱陆军 450 4.5 庚方
8 上海何烈投资管理有限公司 500 5 辛方
9 上海展益投资咨询有限公司 50 0.5 壬方
10 高岩 50 0.5 癸方
2、经营范围为：计算机与电子技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务；
计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电
一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究
与开发、生产；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、
维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机信息化系统集成。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资合同的主要内容
1、公司设立后，在首次股东会时应确定公司发展目标和规划。
2、公司设董事会，成员由 7 人组成，作为公司的经营决策机构。所有股东
协商一致决定，在按照发起股东制定的公司经营规划和目标运作公司的前提下，
由甲方委派 4 名董事，乙方、丙方、己方各委派 1 名董事。
公司董事长由公司法定代表人担任，由甲方推荐。
公司设总经理与财务负责人，由乙方推荐总经理，由甲方委派财务经理。
公司不设监事会，设监事一名，由已方推荐。
3、公司设立后，股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向
股东以外的人转让其出资时，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购
买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股
东对该出资有优先购买权。
4、在公司设立成功后，为设立公司所发生的全部费用列入本公司的开办费
用，由成立后的公司承担（筹建组控制在不超过人民币 5 万元）。
在公司不能成立时，同意对设立行为所产生的债务和费用支出按各发起人的
出资比例进行分摊。
五、对外投资对上市公司的影响及风险分析
本次对外投资以自有资金出资，对公司当前财务状况和经营成果不会产生不
利影响。由于标的公司尚处于设立筹建阶段，尚未开展具体经营业务，暂时无法
预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。标的公司设立后，主要从
事通讯设备、电子技术、行业智能穿戴等领域新技术开发、新产品研发，积极拓
展军用领域的运用，实现民用与军用的有机融合，共同发展。主营业务市场为新
的市场领域，可能存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险和投资风险。
六、备查文件目录
1、《发起人协议》；
2、凯乐科技第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十一日
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