证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2015-029
中电电机股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2015
年 8 月 10 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开,本次会议通
知于 2015 年 7 月 30 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召
集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:
公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及
公司管理制度的各项规定。公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司
2015 年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议并通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2015 年 8 月 11 日
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