证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-072
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,795,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由黄小文董事长主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，俞曾港董事、秦炯董事、葛庆成董事、马洪
伟董事、胡正良独立董事、王吉独立董事、李增泉独立董事因工作原因未亲
自出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监
事因工作原因未亲自出席本次会议。
3、胡小波董事会秘书出席了会议；周邱克副总经理、朱火孟副总经理、郑斌总
会计师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,787,000 99.99 8,100 0.00 400 0.01
2、 议案名称：公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,787,000 99.99 8,100 0.00 400 0.01
3、 议案名称：公司关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,787,000 99.99 8,100 0.00 400 0.01
4、 议案名称：公司关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,787,000 99.99 8,100 0.00 400 0.01
5、 议案名称：公司关于变更监事的议案：选举段肖东先生为公司第八届监事会
监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 163,787,000 99.99 8,100 0.00 400 0.01
(二) 累积投票议案表决情况
1、 公司关于变更董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举密春雷先生为公 163,646,607 99.90 是
司第八届董事会董事
6.02 选举杨吉贵先生为公 163,656,206 99.91 是
司第八届董事会董事
6.03 选举杜祥先生为公司 163,666,206 99.92 是
第八届董事会董事
6.04 选举谢娜女士为公司 163,708,606 99.94 是
第八届董事会董事
2、 公司关于变更独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举毕 文 瀚先生 为 公司 163,646,205 99.90
第八届董事会独立董事
7.02 选举刘蕾 女士为公 司第 163,656,605 99.91
八届董事会独立董事
7.03 选举周斌 先生为公 司第 163,690,505 99.93
八届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6.01 选 举 密 春 雷先 生 3,844,107 96.27 0 0 0 0
为 公 司 第 八届 董
事会董事
6.02 选 举 杨 吉 贵先 生 3,853,706 96.51 0 0 0 0
为 公 司 第 八届 董
事会董事
6.03 选 举 杜 祥 先生 为 3,863,706 96.76 0 0 0 0
公 司 第 八 届董 事
会董事
6.04 选 举 谢 娜 女士 为 3,906,106 97.82 0 0 0 0
公 司 第 八 届董 事
会董事
7.01 选 举 毕 文 瀚先 生 3,843,705 96.26 0 0 0 0
为 公 司 第 八届 董
事会独立董事
7.02 选 举 刘 蕾 女士 为 3,854,105 96.52 0 0 0 0
公 司 第 八 届董 事
会独立董事
7.03 选 举 周 斌 先生 为 3,888,005 97.37 0 0 0 0
公 司 第 八 届董 事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3、4 项议案均以出席会议股东和股东代理人所持有表决权三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所
律师：贾雯、何林琳
2、 律师鉴证结论意见：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015 年 8 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
