公司简称：＊ST明科 证券代码：600091 公告编号：临2015—054
包头明天科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监
事会的任期将于 2015 年 8 月 11 日届满。鉴于公司目前非公开发行股票事项正在
审核中，为保持董事会、监事会工作的连续性，保证非公开发行股票工作的顺利
推进，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门
委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，适时
推进换届选举工作，并履行信息披露义务。
在公司换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级
管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事
及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O一五年八月十一日
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