证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-052
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议(临
时)于 2015 年 8 月 10 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 8
月 4 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董
事 12 人，实际参加表决董事 12 人, 分别是梁君、徐德、杨旭东、韩钢、周异助、
孟杰、黄新颜、谷同民董事和秦伟、咸海波、赵振、孙泽华独立董事。本次会议
的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于公司内部管理机构部分调整的议案并作出决议。
为适应发展需要，公司拟对内部管理机构进行部分调整：1、撤销公路运营
部和资金结算中心；2、证券部更名为证券法律部；2、内审部更名为监察审计部；
4、新增公路运营管理中心。
本次调整后公司设办公室、党群工作部、财务部、证券法律部、人力资源部、
投资发展部、综合经营部、监察审计部、公路运营管理中心共 9 个业务部门。公
司上述业务部门具体职责及人员由经营层研究决定。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 8 月 11 日
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