证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2015—053
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2015 年 7 月 31 日以
电子邮件形式通知全体监事，并于 2015 年 8 月 10 日在公司会议室召开，邵黎明、
朱平、张顼三位监事出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过 2015 年半年度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号—〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2015 年
半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致
认为：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理
和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了上海梅林 2015 年上半年内控评价报告。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了变更募集资金项目《上海市种猪场崇明分场建设项目》的提案，
并提前股东大会审议。
本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次变更募
投项目符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率；符合公司长远发展的需要；
符合公司全体股东的利益。该等募集资金用途变更决策程序符合上市公司募集资金
使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东
合法利益的情形。公司监事会同意此次募集资金变更，并将该预案提交公司股东大
会审议。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2015 年 8 月 11 日
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