绿庭投资：2015年度第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资绿庭 B 股编号：临 2015-042

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2015 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B

楼 3 楼兴园厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

其中：A 股股东人数 12

境内上市外资股股东人数（B 股） 34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,982,748

其中：A 股股东持有股份总数 148,572,088

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,410,660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 21.8708

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.8317

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.0391

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事俞乃奋、龙炼、项阳、毛德良，独立董

事陈喆、鲍勇剑因工作未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李毓平、李宏兵因工作未出席；

3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》

1.01 子议案名称：回购股份的价格区间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,346,002 99.1275 64,658 0.8725 0 0.0000

普通股合计： 155,869,490 99.9274 113,258 0.0726 0 0.0000

1.02 子议案名称：回购股份的种类、数量、比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,410,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 155,934,148 99.9688 48,600 0.0312 0 0.0000

1.03 子议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,410,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 155,934,148 99.9688 48,600 0.0312 0 0.0000

1.04 子议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,346,002 99.1275 64,658 0.8725 0 0.0000

普通股合计： 155,869,490 99.9274 113,258 0.0726 0 0.0000

1.05 子议案名称：回购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,410,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 155,934,148 99.9688 48,600 0.0312 0 0.0000

1.06 子议案名称：回购股份的股东权利丧失时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,346,002 99.1275 0 0.0000 64,658 0.8725

普通股合计： 155,869,490 99.9274 48,600 0.0312 64,658 0.0414

1.07 子议案名称：回购股份的处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,410,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 155,934,148 99.9688 48,600 0.0312 0 0.0000

1.08 子议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,346,002 99.1275 64,658 0.8725 0 0.0000

普通股合计： 155,869,490 99.9274 113,258 0.0726 0 0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上

市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.9673 48,600 0.0327 0 0.0000

B股 7,346,002 99.1275 0 0.0000 64,658 0.8725

普通股合计： 155,869,490 99.9274 48,600 0.0312 64,658 0.0414

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1.01 回购股份的价格区间 7,348,416 98.4821 113,258 1.5179 0 0.0000

1.02 回购股份的种类、数 7,413,074 99.3487 48,600 0.6513 0 0.0000

量、比例

1.03 用于回购的资金总额 7,413,074 99.3487 48,600 0.6513 0 0.0000

及资金来源

1.04 回购股份的期限 7,348,416 98.4821 113,258 1.5179 0 0.0000

1.05 回购方式 7,413,074 99.3487 48,600 0.6513 0 0.0000

1.06 回购股份的股东权利 7,348,416 98.4821 48,600 0.6513 64,658 0.8666

丧失时间

1.07 回购股份的处置 7,413,074 99.3487 48,600 0.6513 0 0.0000

1.08 决议的有效期 7,348,416 98.4821 113,258 1.5179 0 0.0000

2 《关于提请股东大会 7,348,416 98.4821 48,600 0.6513 64,658 0.8666

授权董事会具体办理

回购公司部分境内上

市外资股（B 股）股

份相关事宜的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：牛元栋、陈跃波

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格

以及表决程序，符合中国法律、法规、《公司章程》及《股东大会规则》的有关

规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2015 年 8 月 8 日

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