股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2015-058
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 8 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第 8 次会议于 2015 年 7 月 27 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 8 月 7 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（内容详见
上海证券交易所网站的《华仪电气关于调整公司本次非公开发行股票方案的公
告》），同意将本议案提请股东大会审议；本议案涉及关联交易，关联董事陈道
荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》已经2014年12月5日召开的第
六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议
通过。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司慎重考虑，拟对非公开
发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少27,000
万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集
资金总额仍为250,000万元。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额及用
途”
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调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）
1 风电场建设项目 90,000
1.1 黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目 29,703
1.2 黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目 30,808
1.3 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目 29,489
2 平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项目 20,000
3 补充流动资金及偿还银行贷款 140,000
合计 250,000
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）
1 风电场建设项目 90,000
1.1 黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目 29,703
1.2 黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目 30,808
1.3 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目 29,489
2 平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项目 20,000
3 补充流动资金及偿还银行贷款 113,000
4 偿还公司债 27,000
合计 250,000
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
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资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
金额。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（内容详见上
海证券交易所网站的《华仪电气 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》），
同意将本议案提请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮
奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》)，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见
《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 8 月 7 日
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