安信信托股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料
二○一五年八月十七日上海
目 录
2015 年第二次临时股东大会现场会议议程………………………………1
2015 年第二次临时股东大会（现场会议）议事规则 ………………...…2
议案一：关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案…………3
议案二：关于修订《公司章程》的议案………………………………….4
安信信托股东大会资料
2015 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2015 年 8 月 17 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：2015 年 8 月 17 日 上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00
现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山
厅
主持者：董事长 王少钦
见证律师：上海市瑛明律师事务所
会议议程：
一、 董事会秘书宣读本次会议议事规则
二、 报告本次会议出席情况
三、 报告大会提案
四、 董事会秘书介绍监票人的情况
五、 总监票人报告票箱检查情况
六、 填写表决票，股东投票
七、 股东发言
八、 宣布现场投票及网络投票结果
九、 律师宣读会议见证意见
会议结束
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2015 年第二次临时股东大会（现场会议）议事规则
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
等有关法律法规和规范性文件及《安信信托股份有限公司章程》的要求，现提出如
下议事规则：
一、 董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东
会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他
股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。
三、 股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各
项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登
记及股东意见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。
四、 为保证股东大会顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在 30 分
钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，且简明扼要，每一位股东发言一般不超过五分钟。
六、 本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应选
择“同意”、“不同意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏，多选或
不选均视为表决无效，表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人（股
东或委托人）签名处签名；股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
七、 公司 A 股股东可以在网络投票规定时间内通过上海证券交易所系统的
投票平台进行投票。
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议案一：关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年半年度归属于母
公司净利润为 83,160.51 万元，资本公积金余额为 288,903.32 万元，公司拟以总股本
707,955,931 股为基数，资本公积金每 10 股转增 15 股，共计 1,061,933,897 股。
上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 1,769,889,828 股。
本议案经公司七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请审议。
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二○一五年八月十七日
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议案二：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司董事会审议通过对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事
长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机
关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。
具体如下：
第六条
原 ：“公司注册资本为人民币：707,955,931 元。公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,
再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资
本的变更登记手续。”
修改为：“公司注册资本为人民币：1,769,889,828 元。公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决
议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注
册资本的变更登记手续”。
第十九条
原“公司的股份总数为 707,955,931 股”。
修改为：“公司的股份总数为 1,769,889,828 股”。
鉴于公司本次半年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准及相
关监管机构核准，如本次半年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大会表决
通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。
本议案经公司七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请审议。
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